Spania, bandă de escroci arestată, și-au însușit ilegal moștenirea a 22 de persoane decedate. Aceștia îi identificau pe cei decedați, care nu aveau moștenitori, prin intermediul unor persoane care lucrau la morgă și furau obiecte din casele în care locuiau.
Garda Civilă a arestat opt persoane, dintre care una a fost încarcerată, după ce a dezmembrat o organizație care se ocupa cu însușirea moștenirilor a până la 22 de persoane în vârstă decedate și care a înființat chiar și companii și societăți paralele pentru a spăla presupusele sume de bani.
Spania, bandă de escroci arestată, și-au însușit ilegal moștenirea unor persoane decedate
Forțele armate au explicat că cei arestați, cu 20 de proprietăți și 71 de conturi bancare care ar putea aparține moștenitorilor persoanelor decedate, sunt cercetați pentru infracțiuni de organizare criminală, furt, fraudă, fals în acte, deturnare de fonduri, spălare de bani, uzurpare de stare civilă și posesie ilegală de arme în Alicante, Valencia și Bizkaia.
Banda, care acționa ca o organizație criminală, identifica persoanele decedate care nu aveau moștenitori cunoscuți prin intermediul unor persoane care lucrau la morgă și, după deces, furau obiecte din locuințele în care locuiau defuncții.
Cum a început ancheta
Ancheta a început în mai 2021, când, potrivit Benemérita, agenții au constatat că cineva a îndepărtat sigiliile judiciare ale unei case situate în Benissa (Alicante) în care se efectuau reforme și se furau diverse obiecte, printre care o motocicletă de lux.
Într-o primă fază, agenții au identificat doi membri ai grupului care lucrau la o firmă de pompe funebre din regiunea Marina Alta din Alicante și care, pe lângă furtul bijuteriilor, au transmis informații pentru a fura din aceleași locuințe și a obține codurile bancare ale acestora.
După ce s-au asigurat că niciun membru al familiei nu revendică trupul defunctului, liderii organizației au început să acționeze: doi frați care locuiau în Bilbao, o femeie de 63 de ani, licențiată în drept, și un bărbat de 54 de ani, care era broker de asigurări.
Femeia era directoarea a 12 societăți, inclusiv două agenții imobiliare și patru agenții, iar bărbatul era proprietarul unei agenții de brokeraj de asigurări.
Agențiile imobiliare
Agențiile imobiliare, situate în Dénia (Alicante) și în Țara Bascilor, erau folosite pentru a închiria și a vinde proprietățile persoanelor decedate.
Prin intermediul agențiilor, care se aflau în Bilbao și Cantabria, au transformat persoanele decedate în garanți ai societăților lor prin intermediul unor contracte comerciale false, astfel încât persoanele decedate să aibă o responsabilitate patrimonială și astfel să își păstreze bunurile la prețuri foarte mici.
Pentru a se sustrage de la plata impozitelor, frații au folosit o firmă de construcții și renovări, un birou de procesare a asigurărilor, un atelier mecanic în Bilbao, două hoteluri în provinciile Murcia și Valencia, un restaurant în Denia și două societăți offshore în Irlanda și Malta, și chiar au preluat controlul unei asociații culturale din Bilbao pentru a simula donații și neplăți în timpul vieții defunctului.
Grupul infracțional și-a intensificat activitatea infracțională din cauza creșterii numărului de persoane în vârstă care au decedat ca urmare a ultimei pandemii, a dificultăților familiilor de a se ocupa de cadavrele acestora și a lipsei de moștenitori cunoscuți în alte cazuri.
20 de proprietăți cu o valoare de peste trei milioane de euro
După ce anchetatorii au acreditat participarea acestui grup la însușirea ilegală a 20 de proprietăți cu o valoare de peste trei milioane de euro și având în vedere riscul ca unul dintre lideri să evadeze, în octombrie anul trecut au fost efectuate șapte percheziții în diferite locații din Alicante, Valencia și Bizkaia, în cadrul cărora au fost arestați șapte bărbați și o femeie.
De asemenea, au fost confiscate și sunt în curs de analiză cinci arme de foc, aproape 100 de bijuterii, 11.000 de euro în numerar, diverse dispozitive informatice și de telefonie mobilă, opt autovehicule, un portofel de criptomonede, 20 de proprietăți și 71 de conturi bancare.
Până în prezent, au fost identificate în total 22 de victime decedate ale acestei grupări infracționale, acestea fiind două de naționalitate spaniolă, cinci franceze, una belgiană, patru elvețiene, una britanică, opt germane și una finlandeză, cele mai multe dintre ele fiind lipsite de moștenitori cunoscuți.
