Șapte bărbați sunt anchetați sub control judiciar pentru 60 de zile, fiind acuzați că au vândut autoturisme second-hand fără să declare veniturile obținute. Potrivit procurorilor, prejudiciul adus statului depășește 47 de milioane de lei.
Ancheta, desfășurată de Parchetul de pe lângă Tribunalul București împreună cu Poliția Capitalei, a inclus 10 percheziții domiciliare în București, Ilfov și Galați. În urma acestora, au fost ridicate documente, sume de bani, 300 grame de aur, 18 ceasuri de lux, artificii interzise, substanțe suspecte de a fi droguri și parfumuri presupus contrafăcute.
Conform procurorilor, în perioada aprilie 2017 – martie 2018, suspecții, acționând ca administratori de fapt ai două firme, nu au declarat veniturile obținute din vânzarea unor autoturisme second-hand aduse din spațiul intracomunitar. Într-un caz, veniturile nedeclarate se ridică la aproape 25 milioane lei, iar în celălalt, la aproape 15 milioane lei. În total, prejudiciul constatat este de peste 7,6 milioane lei doar din TVA și impozit pe profit.
Pentru recuperarea prejudiciului, autoritățile au instituit sechestru și poprire pe bunuri și conturi, până la concurența sumei totale de 47.148.055,56 lei.