În data de 9 aprilie 2025, autoritățile din România și Marea Britanie au desfășurat percheziţii într-un caz internaţional de spălare a banilor, care a implicat 35 de suspecţi români. Grupul infracțional organizat a spălat sume uriașe obținute prin fraude informatice și înşelăciuni. Între 2018 și 2024, sumele transferate au depășit 1,5 milioane de lire sterline, 312.000 de euro și 56.000 de franci elvețieni, provenind de la victime din mai multe ţări. Membrii grupului au folosit metode sofisticate pentru a ascunde provenienţa banilor, deschizând conturi bancare în Marea Britanie și România. Investigaţiile au fost realizate cu sprijinul Europol și autorităților din Franţa, iar percheziţiile au avut loc în opt judeţe din România și șase locaţii din Marea Britanie.
Percheziţii în România și Marea Britanie într-un caz de spălare de bani: 35 de suspecţi implicaţi în fraude internaţionale
